Thailand ist seit 1979 Opfer mehrerer schwerer Wirtschaftsverbrechen geworden. Basierend auf dem Bericht von Sutthi Sookying vom Department of Special Investigation (DSI): Countermeasures in regard to the investigation of Economic Crimes and Special Crimes in Thailand, "hat Thailand seit langem unter vielen Arten von Wirtschaftsverbrechen gelitten. Die Wirtschaftskrisen von 1979 und 1997 wurden teilweise durch betrügerische Aktivitäten und Missbräuche der Finanzinstitute und der Börse ausgelöst. Das Land hat auch mit Drogenhandel, Geldwäsche, Untergrundbanken, Betrug und Betrug an der Öffentlichkeit zu kämpfen. Aber auch typische Wirtschaftsverbrechen wie Korruption, Steuerhinterziehung und Betrug bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sind weit verbreitet.
Gegenwärtig hat Thailand erfolgreich neue Gesetze erlassen und neue Behörden eingerichtet, um die vorherrschenden Bedrohungen durch die Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen, auf die ich später in diesem Papier näher eingehe. Obwohl bei der Bekämpfung von Straftaten wie Korruption, Drogenhandel und Geldwäsche einige positive Anzeichen für Erfolge zu verzeichnen sind, muss der Erfolg der Umsetzung und Durchsetzung von Gesetzen in Bezug auf andere Wirtschaftsverbrechen erst noch festgestellt werden. Insbesondere nach der Wirtschaftskrise von 1997 hat es die Regierung bis heute versäumt, die Verantwortlichen für das Fehlverhalten und die Übeltäter zu bestrafen. Die thailändische Gesellschaft hat also erkannt, dass einige bestehende Behörden und das alte System der Strafjustiz nicht in der Lage sind, Wirtschaftsverbrechen und andere schwere Verbrechen zu bekämpfen."
Obwohl sich Thailand von Wirtschaftsverbrechen erholt hat, in die private und juristische Personen verwickelt sind, gibt es immer noch einige, denen es gelingt, sich der Verfolgung durch das Gesetz gegen solche Verbrechen zu entziehen. Laut PwC Thailand"könnte ein Rückgang der gemeldeten Betrugsfälle und anderer Arten von Wirtschaftskriminalität in Thailand in den letzten zwei Jahren darauf hindeuten, dass die Unternehmen nicht genug tun, um sich zu schützen. Demnach haben 33% der Unternehmen in diesem Jahr Wirtschaftskriminalität und Betrug in Thailand gemeldet, gegenüber 48% im Jahr 2018. Während dies oberflächlich betrachtet eine positive Entwicklung zu sein scheint, kann ein Rückgang der gemeldeten Straftaten auf ein größeres Problem hinweisen."
Angesichts der erheblichen Bedrohungen, denen verschiedene Unternehmen in Thailand ausgesetzt sind, sind thailändische Unternehmen sehr anfällig für Straftaten wie Betrug, so dass diese Unternehmen unbedingt sofortige Maßnahmen ergreifen müssen, um auf solche Risiken zu reagieren. Viele Unternehmen, darunter auch Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuh- und Maskenhersteller, sind von betrügerischen Aktivitäten betroffen, die von betrügerischen Unternehmen begangen werden. Ohne entschlossene Maßnahmen sowohl der Unternehmen selbst als auch der Regierung wird es keine dauerhafte Lösung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in Thailand geben.
Neben dem Drogenkonsum und -handel macht die Korruption den Großteil der Kriminalität in Thailand aus. Die Bemühungen, den Drogenhandel einzudämmen, waren hartnäckig. In den letzten Jahren wurden etwa 3.000 bis 4.000 Sicherheitsunternehmen gegründet. Diese Unternehmen haben im Rahmen der Strategie zur Verbrechensbekämpfung landesweit fast eine halbe Million Sicherheitskräfte eingesetzt.
Die Kriminalität in Thailand konzentriert sich in der Regel auf Gebiete mit hoher Touristenaktivität, da Touristen oft leichte Ziele sind. Solche Orte sind auch Zentren für Menschenhandel und Prostitution. Großstädte wie Phuket und Bangkok sind besonders für Drogenmissbrauch bekannt, wobei die Drogen häufig über die nördlichen Grenzen ins Land gelangen.
Die Vereinten Nationen beteiligen sich aktiv an Initiativen zur Verringerung der Kriminalität in Thailand. Die Bemühungen reichen von der Bekämpfung von vorsätzlichen Tötungen und bewaffneten Konflikten bis hin zur Verbesserung der Verwaltung von Landressourcen und der Verbesserung der Praktiken des Amtes für Geldwäschebekämpfung. Diese Themen sind für die Regierung von großer Bedeutung.
Betrügereien sind in Thailand weit verbreitet, vor allem in Gebieten, die von Touristen stark frequentiert werden. In dem Land gibt es eine beträchtliche Anzahl betrügerischer Reisebüros, die regelmäßig Touristen betrügen, wobei es sich sowohl um Wirtschaftskriminalität als auch um Eigentumsdelikte handelt. Darüber hinaus wurden nach dem Vorfall mit dem Malaysia Airlines Flug 370 mehrere Skandale aufgedeckt, bei denen gestohlene Visa-Etiketten verwendet wurden, um die thailändische Grenze zu passieren.
Thailand galt einst als Zufluchtsort für Kriminelle, die den rechtlichen Konsequenzen in ihren Heimatländern entgehen wollten. Zu den aktivsten kriminellen Elementen in Thailand gehören ausländische Banden, die in eine Reihe von Delikten verwickelt sind, die von Bagatelldiebstahl bis hin zu Identitätsbetrug und anderen kleineren Straftaten reichen.
Juslaws & Consult verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Bearbeitung von Fällen von Wirtschaftskriminalität, insbesondere wenn thailändische Unternehmen und Geschäftseinheiten mit Problemen wie Betrug konfrontiert sind. Es ist zwar wichtig, sich potenzieller Bedrohungen bewusst zu sein, aber proaktive Maßnahmen zu ergreifen und der Prävention Vorrang einzuräumen, sind entscheidende Schritte, die ein thailändisches Unternehmen unternehmen kann, um sich davor zu schützen, Opfer von Wirtschaftskriminalität zu werden oder bestehende Probleme zu verschärfen.
Wenn Sie sich Sorgen über die Anfälligkeit Ihres Unternehmens für Wirtschaftskriminalität oder andere Probleme machen, die den Betrieb erheblich stören und Unannehmlichkeiten verursachen könnten, ist es ratsam, einen Rechts- und Unternehmensberater zu konsultieren. Juslaws & Consult steht Ihnen jederzeit für umfassende Informationen und Beratung zu allen Aspekten der oben genannten Themen zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, uns bei weiteren Fragen oder Anfragen zu kontaktieren.
