Nach der COVID-19-Pandemie kam es in Thailand zu einem erheblichen Anstieg von Betrugsfällen. Aufgrund der Pandemie zogen viele Unternehmen und Lieferanten im Ausland in Erwägung, sich von Herstellern persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Thailand beliefern zu lassen. Es gibt viele PSA-Hersteller in Thailand, aber nur wenige sind registriert und anerkannt und praktizieren sichere Geschäfte. Betrugsfälle im Zusammenhang mit Transaktionen zwischen Unternehmen aus dem Ausland und Unternehmen in Thailand nehmen seit 2020 ständig zu. Viele neue thailändische Unternehmen waren in Betrugsfälle im Zusammenhang mit medizinischen Masken und Handschuhen (insbesondere Nitrilhandschuhe, die häufig für medizinische Zwecke verwendet werden) verwickelt. Wir von Juslaws & Consult haben in den letzten Jahren zahlreiche Betrugsfälle bearbeitet und können bestätigen, dass solche Fälle vermieden werden können, wenn Sie vor Ihrer Transaktion lediglich Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Bei Geschäften mit Fabriken und Herstellern nicht nur in Thailand, sondern auch in anderen Ländern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Fachleute mit der Durchführung der Due Diligence beauftragen.
Juslaws & Consult führt in der Regel eine Fabrik-Due-Diligence durch, die sich um das Konzept der Legalität in Thailand dreht. Die Hersteller von Handschuhen, Masken und anderen Arten von PSA in Thailand befinden sich in der Regel in den Außenbezirken der Provinzen Bangkok, Chonburi und Rayong. Die Due Diligence-Prüfung einer Fabrik erfolgt in der Regel durch einen Besuch vor Ort und eine Überprüfung der rechtlichen Gegebenheiten der Fabrik, wie z.B. Zertifikate, Genehmigungen und Gründungsdokumente, gemäß dem Fabrikgesetz bei den zuständigen Behörden. Die Fabrik-Due-Diligence von Juslaws and Consult umfasst eine eingehende Prüfung der Informationen über die Fabrik, sei es in den Akten des Unternehmens oder der Direktoren und Aktionäre, um sicherzustellen, dass es keine anhängigen oder laufenden Verfahren im Zusammenhang mit den Transaktionen des Unternehmens gibt, oder um zu prüfen, ob alle Zertifikate und vorgelegten Dokumente der Fabrik rechtmäßig oder gefälscht sind, und vieles mehr. Unsere Factory Due Diligence prüft darüber hinaus die Legitimität und Authentizität der Produkte und Transaktionen des Unternehmens und geht so weit, jeden Aspekt der Transaktionen des Unternehmens oder der Fabrik zu überprüfen.
Die Due-Diligence-Prüfung von Fabriken dient dem entscheidenden Zweck, die Qualität von Transaktionen zu gewährleisten, Ruhe zu bewahren und sich vor potenziellen finanziellen Verlusten aufgrund von Betrug zu schützen. Wie bereits hervorgehoben wurde, ist die Priorisierung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Due-Diligence-Prüfung von Fabriken unerlässlich, um Betrug zu vermeiden und vertrauensvoll Geschäfte zu tätigen. In Thailand bietet die Due-Diligence-Prüfung von Fabriken drei Hauptvorteile:
Eine Fabrik wird als jeder Standort beschrieben, der Maschinen mit fünf oder mehr Pferdestärken einsetzt und sieben oder mehr Arbeiter mit oder ohne Beteiligung von Maschinen beschäftigt. Die Anforderungen an eine Fabriklizenz in Thailand unterscheiden sich je nach Produktionsmenge, Größe, Verschmutzungswahrscheinlichkeit und dem Ausmaß des Umweltschutzes. Ein Fabrikbetrieb wird vom Industrieministerium reguliert und gemäß dem Factory Act nach thailändischen Ministerialvorschriften klassifiziert. Die folgenden Kategorien beschreiben verschiedene Fabriken:
Fabriken, die keine Fabriklizenz benötigen
Nichtalle Fabriken müssen einen Antrag auf eine Fabriklizenz beim Industrieamt der Provinz stellen. Ein Fabrikgebäude, das Fabrikanlagen und -maschinen mit einer Leistung von 5 bis 10 Pferdestärken verwendet oder mehr als sieben, aber weniger als zwanzig Angestellte hat, benötigt keine Fabriklizenz.
Fabriken, die vor dem Betrieb das Industrieministerium benachrichtigen müssen
Fabrikbetreiber, die die Regierung vor der Aufnahme des Fabrikbetriebs benachrichtigen müssen, benötigen keine Fabriklizenz, wenn sie Maschinen mit einer Leistung von 20 bis 50 PS einsetzen oder zwischen 20 und 50 Mitarbeiter beschäftigen.
Fabriken, die eine Fabriklizenz benötigen
Geschäftstätigkeiten, die zu Umweltverschmutzung führen und Fabrikmaschinen mit mehr als 50 Pferdestärken einsetzen und bei denen mehr als 50 Mitarbeiter am Herstellungsprozess beteiligt sind, benötigen eine Fabriklizenz vom Department of Industrial Works. Die Lizenz muss erworben werden, bevor der Betrieb aufgenommen wird.
Eine Fabrik in Thailand muss die ministeriellen Vorschriften einhalten. Fabriken der Kategorie eins oder zwei müssen mehr als 50 Meter von Krankenhäusern, Schulen, Tempeln und Regierungsbüros entfernt sein, während Fabriken der Kategorie drei mehr als 100 Meter von nahegelegenen Gebäuden entfernt sein müssen, die von Regierungsbehörden aus Gründen der nationalen Sicherheit betrieben werden oder diesen gehören.
Lizenzantrag und Zeitrahmen
Um eine Fabriklizenz zu erhalten, muss das antragstellende Unternehmen die folgenden Dokumente einreichen:
Der Antrag auf eine Fabriklizenz muss beim Industrieamt der Provinz eingereicht werden. Wenn der Antrag genehmigt wird, wird ein Regierungsvertreter oder eine private Partei den Standort besuchen und untersuchen und die Struktur, die Zusammensetzung und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung bewerten.
Ein Bericht wird von dem Regierungsvertreter erstellt und dem Amt innerhalb von dreißig Tagen nach Eingang des Antrags vorgelegt. Die Regierungsbeamten werden den Lizenzantrag prüfen und je nach Ermessen des Ministeriums entweder ablehnen oder bewilligen. Innerhalb dieses Zeitrahmens kann der Fabrikbetreiber den Antrag oder den Fabrikplan noch ändern.
Die erteilte Lizenz ist eine persönliche Lizenz. Wenn die Fabrik an eine andere Person übertragen oder verpachtet werden soll, muss daher eine neue Lizenz beantragt werden.
Eine Fabriklizenz im Königreich ist fünf Jahre lang gültig. Bei der Erneuerung des Antrags ist eine Gebühr von THB 100.000 zu entrichten. Wird ein Lizenzantrag innerhalb von sechzig Tagen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer eingereicht, wird der Antrag wie jede andere Verlängerung bearbeitet, allerdings wird eine Gebühr von THB 20.000 fällig. Nach 60 Tagen nach dem Ablaufdatum wird der Antrag wie ein neuer Antrag behandelt.
Juslaws & Consult ist bekannt für seinen komplexen und detaillierten Due-Diligence-Service. Unser Ziel bei der Durchführung von Due Diligence-Prüfungen für unsere Kunden ist es, sicherzustellen, dass wir ihnen die besten Details und Informationen liefern, die sie benötigen, und dass ihr Interesse für uns oberste Priorität hat.
Die Durchführung einer Due Diligence-Prüfung für eine Fabrik kann ein zeitaufwändiger Prozess sein; bei Juslaws & Consult stellen wir jedoch sicher, dass sich das Warten lohnt. Sie können sicher sein, dass unser Due-Diligence-Service den höchsten Standards entspricht.
Wenn Sie eine Beratung benötigen oder weitere Informationen über unseren Factory Due Diligence Service wünschen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unser Team von Fachleuten ist jederzeit bereit, Sie zu unterstützen und den Due Diligence-Prozess fortzusetzen.
